ED registra o caso de falsificação contra o Darshan Forex No ano passado, em dezembro, a ED havia conduzido incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road e havia detectado o esvaziamento de dinheiro em grandes quantidades através de trocadores de dinheiro completo (FFMCs). TNN 11 de dezembro de 2017, 11h01. IST AHMEDABAD: A Diretoria de Execução (ED) registrou na sexta-feira casos de falsificação contra a Darshan Soni, dono da cidade de Darshan Forex e outros três em uma fraude multi-crore. Soni, juntamente com alguns outros, costumava mandar ilegalmente dinheiro para o exterior usando identidades falsas de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, a ED havia conduzido incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road e havia detectado imigração de dinheiro em grandes quantidades através de trocas de dinheiro (FFMCs) de pleno direito. Soni e sua mãe Bharti transferiram ilegalmente dinheiro através de sua empresa Darshan Forex, cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India (RBI) em maio de 2017. O RBI encontrou grandes irregularidades no funcionamento do Darshan Forex. Mesmo após a revogação da licença, a Darshan Forex continuou enviando remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira. Fontes disseram à TOI que a Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio também podem estar operando uma raquete Hawala. De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram rastreadas. Como a investigação ainda está na fase preliminar, o montante deverá subir. A ED também aproveitou dinheiro e ouro no valor de Rs 90 lakh, incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, da residência de Darshans durante a invasão. Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que foi capturado em duas ocasiões com grande quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS.
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